Закрытое акционерное общество "Нива"

 

Приложение № 4 к протоколу заседания

Совета директоров ЗАО «Нива»

от 21.02.2026 г. № б/н

Закрытое акционерное общество «Нива»

347788, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А

Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Нива» (ЗАО «Нива»)

 

Уважаемый акционер!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Нива» (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А, извещает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание).

Способ принятия решения общим собранием акционеров – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание единоличного исполнительного органа.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудитора Общества.

 

Дата проведения Заседания – 23 марта 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 21 марта 2026 г.

Время начала проведения Заседания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, - 10 часов 30 минут (по московскому времени).

Место проведения Заседания: 347788, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А (адрес Общества).

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н, тел.: (863) 252–68–74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании Общества -
«26» февраля 2026 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

  • вид, категория (тип) — акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-01-55731-P от 02.03.1999 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.
  • вид, категория (тип) — акции привилегированные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 2-01-55731-P от 02.03.1999 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.

 

            Принять участие в голосовании можно:

  • путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по следующему адресу:
    - 347788, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А (почтовый адрес Общества).

При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 21 марта 2026 г. (включительно) – в случае использования акционером заочной формы голосования;

  • путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.

               Возможно использование только одного способа голосования.

 

            С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров ЗАО «Нива», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу:
347788, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А, тел. +7 (863-58) 6-47-00, +7 (863-58) 64-5-19, 8-989 616 38 61, в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 8.00 ч. до 14.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «23» марта 2026 года по месту проведения Заседания: 347788, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А (адрес Общества).

Документы, подлежащие утверждению на Заседании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Нива» за 2025 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2025 г., размещены на странице в сети Интернет Общества: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6106000629

            Регистрация акционеров и их представителей для участия в Заседании будет производиться 23 марта 2026 г.
с 10 час. 30 мин. по адресу: 347788, Ростовская область, Веселовский р-н, х. Ленинский, ул. Вишневая, д. 20 А (адрес Общества). При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ.  Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.

ВНИМАНИЕ !

В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.

 

С уважением, Совет директоров ЗАО «Нива».

 

 

 

 

Уважаемый акционер!

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.

 

Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.

При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.

При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.

 

Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.

 

Анкета физического лица размещена на сайте Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (регистратор) www.ug-rr.ru в разделе – Формы документов.

 

 

 

 

С уважением, Совет директоров ЗАО «Нива».